搭建離岸架構的原因有哪些？都有哪些類型？

發布時間：2022-12-01 17:07:00 熱度：

企業搭建離岸架構的原因有很多，隨著全球經濟發展，國內市場已經不能夠滿足投資者的需求，于是漸漸走向境外市場，搭建離岸架構。在境外搭建海外架構的時候，必須要用到ODI境外投資備案和37號文登記這兩個證書，常見離岸架構的類型有離岸公司、信托、基金以及保險等，不同的離岸架構能夠起到不同的作用，這些工具之間相輔相成，能夠幫助企業有效規劃稅籌、合理配置資產及隔離風險。

搭建離岸架構的原因：

1、為順利進行資產所有權的轉移

這種情況多見于境外上市或投資的公司，即所謂“紅籌結構”或“海外投資結構”。對于在美國、香港等地上市的公司，如果該母公司在塞舌爾注冊子公司，則子公司的資產注入和抽離不受母公司所在地的法律約束。

2、為重組海外資產

這種情況常見于進行過海外擴張，但未能合理規劃股權結構的公司。

這樣海外資產的結構通過多層BVI的形式梳理完畢，方便今后的股權操作以及分拆上市。而另一方面，所有海外的利潤，都可以作為國內公司的投資收益，而不是經營利潤，從而免征或減征企業所得稅。

3、為規避風險

以離岸地注冊的公司作為母公司，再以該母公司持有位于世界各地不同司法管轄區的不同目的的公司，可以以其有限責任規避控股者風險或最終受益人風險。

不論是投資、貿易或服務，離岸公司以設立和解散程序簡單、備案迅速、保密以及零稅率成為跨國商業組織的最佳選擇。一些低稅率的國家和地區注冊的公司已經成為與離岸公司同時使用并設置合規結構的有力工具，例如BVI、開曼、馬紹爾、塞舌爾等。

搭建離岸架構的類型：

1、注冊離岸公司

常見的有BVI、開曼等離岸公司，即可海外的企業注冊，也可以用于真正的實體企業，也可以用于資產管理的投資主體；可以用于持有某家公司的股份、也可以用于投資金融產品、保險產品、房產等投資事宜。

2、離岸信托

信托架構可以簡單地套用在家族資產傳承上，家族資產一旦放到離岸信托就屬于受托人管轄，這樣做的好處在于，可以使企業資產不會被分散到不同家庭中，從而避免家族分歧，達到統一企業的目的。

3、離岸基金

離岸基金的注冊地通常為英屬維爾京群島、開曼群島及百慕大等離岸群島?；疬x擇在這些地區成立，通常是因為這些地區對于基金的監管相對較松，同時當地政府豁免該基金來自于非當地收入的稅收，此外，有的地方還準許基金成立后可向全球公開發售。

家族辦公室往往包含了信托、基金等財富管理工具，是真正具有資產管理能力的機構和團隊，負責投資、管理、分配等所有事宜，為高凈值客戶家庭充分打理他們的資產和業務。

4、海外保險

尤其是人壽型的保單，是全球范圍內最受法律保障的，避稅避債的金融產品；可以撬動資產杠桿、獲得投資分紅收益等！是具有金融杠桿屬性，且是最安全的金融投資品！可以單獨持有，也可以與其他工具結合。

搭建離岸架構不是一件簡單的事情，企業需要涉及到注冊BVI公司、企業辦理ODI境外投資備案以及自然人需要辦理37號文登等手續，不然可能會不合規，后期上市及返程回國都會受到影響，詳情可以直接在線咨詢我們舒心企服了解。